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        千里追幣:受害者變成安全科普者 不要貪圖便宜快捷

        2019-01-21 15:09:25 來源: 蜂巢財經(jīng)

        鏈克價格大跌,劉磊急著出手止損,未料想在一次場外交易中陷入騙局,價值約19000元的13396個幣被人套走。隱匿在線上的行騙者佯裝要買劉磊的

        鏈克價格大跌,劉磊急著出手止損,未料想在一次場外交易中陷入騙局,價值約19000元的13396個幣被人套走。

        隱匿在線上的行騙者佯裝要買劉磊的幣,他復(fù)制了QQ群里一個場外交易擔(dān)保人的昵稱和頭像,引誘著急賣幣的劉磊走進(jìn)了他的圈套。

        劉磊打幣后,催促付款,對方的頭像隨即變黑,“拉黑了我,消失了。”他立馬報了警。

        他不甘心辛苦錢落入騙子口袋。蹲守在線上,他一邊監(jiān)測地址防止對方套現(xiàn),一邊自行追查套走他幣的“李鬼”。

        去年11月,南昌警方將身在重慶的嫌疑人控制。劉磊追回了錢,“場外交易的騙局中,我只能算是走運(yùn)的個例。”

        場外賣幣“買家”未付款消失

        2018年11月18日,劉磊在警方提供的資料里看清了程翔的樣子,“28歲左右,身材瘦瘦的。”

        在這之前,程翔在劉磊的腦海中,就是一個隱藏于網(wǎng)絡(luò)中的行騙者。半年前,他在一次場外交易中套走了劉磊價值1.9萬元的鏈克,分文未付后消失。

        南昌電視臺報道劉磊虛擬貨幣詐騙案

        南昌電視臺報道劉磊虛擬貨幣詐騙案

        鏈克改名前叫玩客幣,是迅雷推出的一款私人云盤“玩客云”產(chǎn)生的數(shù)字資產(chǎn)。

        擔(dān)心鏈克徹底砸在手里,劉磊決定賣幣止損。那時,鏈克的價格已跌破了他入手時的1.38元。而該數(shù)字資產(chǎn)曾在2017年11月炒到了9.17元,迅雷的玩客云也曾大賣,一度被賣到了2500元。

        去年6月2日,在一個數(shù)字貨幣的場外交易QQ群里,劉磊發(fā)出了出售2萬個鏈克的消息。除了幣,他打算將手里的一部分玩客云也一并賣了。

        盡管早在2017年12月迅雷就發(fā)布公告稱,要聯(lián)合監(jiān)督、執(zhí)法部門打擊非法交易平臺,防止鏈克的投機(jī),但鏈克的交易行為從未停止。

        多家此前上線了鏈克的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺下架了鏈克交易,但仍有交易所提供交易服務(wù),此外,投資者們還在QQ、微信群里建立起場外交易的渠道。

        場外交易是投資者不通過交易平臺而選擇點(diǎn)對點(diǎn)的私下交易方式。在幣圈,場外交易多為熟人間的買賣,同時還有雙方都信任的人作為第三方擔(dān)保,促成交易。

        劉磊的賣幣消息發(fā)出不久,兩個QQ昵稱分別為“唐突”和“姑奶奶”的群友加他,聲稱要買幣。

        劉磊認(rèn)識“姑奶奶”,覺得沒必要加QQ,便沒通過。唐突這個名字劉磊也熟,此人本是群里的活躍人士,不少人都認(rèn)識他,經(jīng)常在群里收幣,有時也會作為擔(dān)保人協(xié)助投資者交易。

        雖然知道唐突,但劉磊并未和他私下交流過,一看對方要加他買幣,他便通過了好友請求。

        6月2日下午,“唐突”從群里添加劉磊

        6月2日下午,“唐突”從群里添加劉磊

        找上門的“唐突”主動跟他商討起交易細(xì)節(jié),聲稱是幫朋友忙,還請劉磊讓些利潤,兩人最終商量好按照1.36元的價格交易。

        著急賣幣套現(xiàn)的劉磊沒多想,往對方提供的地址里轉(zhuǎn)入了13996個鏈克幣。對方稱,支付寶的二維碼已經(jīng)轉(zhuǎn)給朋友,還叮囑他“到賬后提醒一聲”。

        劉磊左等又等,“唐突”遲遲不結(jié)算,又跟他商量起玩客云的收購,他再催對方趕緊打錢時,“又要求我繼續(xù)打幣,說要湊足2萬一起結(jié)。”

        多次催促仍未收到款,劉磊意識到不對勁,給對方發(fā)去一個微笑的表情,正想戳穿,對話框里跳出一個紅色的感嘆號,“居然把我拉黑了。”

        劉磊再想添加對方時,QQ號已經(jīng)搜索不到,“應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)我識破了他,設(shè)置了不可搜索添加好友。”至此,“唐突”徹底消失在劉磊的社交網(wǎng)絡(luò)中。

        “李鬼”行騙 受害者線上追蹤

        在給對方發(fā)出最后的笑臉表情之前,劉磊才想到去群里找一下唐突。

        搜索中,他發(fā)現(xiàn)和他一直商量交易的“唐突”,其QQ從“手機(jī)在線”切換成了“電腦在線”。

        劉磊警覺起來,另一個頭像一模一樣的唐突出現(xiàn)在他眼前,“一看QQ號,發(fā)現(xiàn)是兩個人,冷汗都出來了。”

        再和冒牌唐突溝通時,對方的頭像已經(jīng)變成黑色,再也沒辦法聯(lián)系。

        復(fù)盤整個被套幣的過程,劉磊覺得自己太不小心,“當(dāng)時是要走平臺的,奈何很多家伙不會用平臺或者嫌平臺麻煩,讓我提下來,線下點(diǎn)對點(diǎn)轉(zhuǎn)錢包里。”

        急著賣幣止損,劉磊也沒想起來打個電話去核實(shí),被人套走了投資在鏈克上的近20%的資產(chǎn),“去年6月之前,我在鏈克上的投資不大,幾乎都在10萬元以內(nèi),2萬塊也是一筆不小的錢。”

        劉磊決定追幣。他先聯(lián)系了迅雷的客服求助,對方建議他報警。他拿著購買鏈克的證明,在受損兩個小時后就報了警。

        被套走幣的2天后,6月4日,南昌市公安局青山湖分局將此案立為刑事案件偵查。

        同時,劉磊求助朋友幫忙追蹤對方留下的地址,“得盯著他是否會找交易平臺套現(xiàn)。”

        6月5日,劉磊監(jiān)測到,對方的地址嘗試在Playlkt交易平臺套現(xiàn)。

        交易地址顯示,隱藏在線上的行騙者先轉(zhuǎn)出了500個鏈克,套現(xiàn)成功后,大筆的被轉(zhuǎn)進(jìn)了交易平臺的錢包,分別為2000個和4400個。

        一直盯著他的劉磊隨即聯(lián)系了Playlkt平臺,提供信息、說明原因后,他向平臺申請凍結(jié)對方的賬號。

        劉磊與Playlkt交易平臺的溝通記錄

        劉磊與Playlkt交易平臺的溝通記錄

        “平臺反應(yīng)很快。”劉磊說,平臺告知了他對方的登錄IP和收款的支付寶賬號。經(jīng)過查證,IP地址顯示為重慶電信,“人應(yīng)該就在重慶。”

        劉磊又通過支付寶賬號和注冊郵箱,搜索到一個名字——程翔。他曾嘗試添加好友,對方?jīng)]有通過,“我直接開罵,罵了很多次,都被無視了。”

        劉磊說,他也聯(lián)系了Playlkt平臺,以詐騙和交易數(shù)字資產(chǎn)舉報后,成功凍結(jié)了對方賬號。

        嫌疑人再現(xiàn)被警方控制

        讓劉磊意外的是,程翔居然沒死心。

        在“敵方”Playlkt賬號被凍結(jié)不久后,一個QQ名為“小新”的人要加劉磊,“他說他是從別人那付款買的幣,想找我配合他解封賬號。”

        見劉磊不松口,小新透露了自己的位置,“他說他在重慶市江北區(qū)五里店附近,還放話讓我到當(dāng)?shù)睾退麑|(zhì)。”劉磊確信,小新就是套幣的行騙者。

        期間,小新請求劉磊原諒,說母親病重,父親賭博還家暴,母親受傷后住進(jìn)了醫(yī)院。劉磊動了惻隱之心,“我讓他拿出住院證明,我就暫時原諒他,萬一真的家庭困難,我怕會間接毀掉一個家庭。”

        “小新”提供的醫(yī)院證明僅有醫(yī)院公章

        “小新”提供的醫(yī)院證明僅有醫(yī)院公章

        6月7日,小新還真發(fā)給他幾張來自醫(yī)院的單據(jù),“只有醫(yī)院的章,信息上看不出來是怎么個病重法。”

        擔(dān)心對方再次忽悠,劉磊堅決要求還幣、付錢。堅持之下,次日,對方轉(zhuǎn)回了3500個鏈克,外加3000元。

        南昌警方也沒有放松偵查進(jìn)度,通過劉磊提供的信息,他們在11月18日抵達(dá)重慶,將程翔控制。至此,劉磊才追回了剩余的損失。

        劉磊從警方處獲知,嫌疑人程翔曾聽群里的人說,有人曾按這樣操作方式詐騙成功,他便去買了QQ號效仿,沒想到頭回這么干,就遇到了劉磊這么個“硬核”窮追不舍。

        劉磊說,他從民警那得知,嫌疑人家里確有困難,“母親病重,父親也確有家暴行為,當(dāng)?shù)嘏沙鏊€出面處理過。”

        此案也引發(fā)南昌媒體關(guān)注,據(jù)悉,目前,程磊已被刑事拘留,面臨檢察機(jī)關(guān)的公訴。追回?fù)p失的劉磊為程翔寫了諒解信,“希望能輕判,回頭是岸。”

        被冒充的唐突告訴蜂巢財經(jīng),數(shù)字資產(chǎn)的場外交易中,被騙了錢的比比皆是,能追回的寥寥無幾,“規(guī)矩一般是先打錢,后放幣,而且不和陌生人交易,擔(dān)保人也一般只給自己都熟悉的人作保,否則風(fēng)險很高。”

        能挽回?fù)p失,劉磊覺得也是萬幸,“我及時報警,多虧警方立了案,我也多少懂得一些常識,比如追蹤地址。”

        經(jīng)過“此役”,劉磊成了群里的安全科普者,“經(jīng)常被請求幫忙。”但他也提醒,投資者萬不要心存僥幸,為了省手續(xù)費(fèi)貿(mào)然做場外交易,“一個不小心就會進(jìn)坑,遭遇詐騙后,一定不要放棄報警。”

        關(guān)鍵詞: 受害者 安全科普者 貪圖便宜

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