美國財政部將積極追查伊朗和其它流氓政權，這些政權試圖利用數字貨幣和網絡以及反洗錢 反洗錢安全保障方面的弱點進一步實現其邪惡目標。美
“美國財政部將積極追查伊朗和其它流氓政權，這些政權試圖利用數字貨幣和網絡以及“反洗錢/反洗錢”安全保障方面的弱點進一步實現其邪惡目標。”
美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)已經對兩名伊朗勒索軟件“中間人”采取了行動。這些行動包括公布罪犯的加密貨幣錢包地址，并向加密貨幣和金融社區發布警告，任何與被告人交易的人都可能受到二級制裁。
(圖片來源：unsplash)
參與SamSam勒索軟件攻擊
OFAC說，這兩名“來自伊朗的個人”是Ali Khorashadizadeh和Mohammad Ghorbaniyan。根據美國財政部的一份新聞稿稱，二人幫助將參與SamSam勒索軟件計劃的“伊朗惡意網絡行動者”獲得的比特幣贖金兌換成伊朗里亞爾。
Khorashadizadeh和Ghorbaniyan被指控：
對SamSam贖金攻擊提供實質協助、贊助或提供財務、物質或技術支持，用以支持SamSam勒索軟件攻擊提供商品或服務。
OFAC已經識別并公布了與這兩名“推手”相關的兩個錢包地址。這個加密貨幣錢包地址處理約6000 - 7000個比特幣(BTC)的交易，跨越40個加密貨幣交易所。即使以今天的比特幣價格計算，這筆錢的價值也將超過2500萬美元。
美國司法部還指控兩個行動者自2015年起在美國、英國和加拿大用SamSam勒索軟件感染了200多個網絡。印第安納州的一家醫院的整個IT網絡在這場風暴中被攻擊，導致他們不得不支付贖金來保護病人。
美國政府對比特幣地址進行制裁的消息很快在社交媒體上引發了一場討論。
“爆炸新聞：美國歷史首次對比特幣地址進行制裁。”
“今天，美國財政部通過美國外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC)，邁出了歷史性的一步，在被制裁方名單上增加了兩個比特幣地址。在這個帖子中，我將分解這件事的意義。”
首次公布錢包地址
OFAC表示盡管他們經常公布與被指定人員相關的“識別符”，但“今天的行動標志著OFAC首次公開歸屬于被指定人員的數字貨幣地址。
無論交易是以法定貨幣或數碼貨幣進行，確認或找到已公布的錢包地址的運營商均須具有遵守OFAC的義務：
“與傳統識別符一樣，這些數字貨幣地址應協助合規和數字貨幣社區的人員識別必須被阻止的交易和資金，并調查與這些地址的任何聯系。
這些個人的任何財產或金融“利益”現在都受到OFAC的制裁，和“美國公民都禁止與他們打交道。”
美國財政部和OFAC今天的行動是新一輪更廣泛制裁的一部分：“美國對伊朗施加的經濟壓力是針對伊朗政府的，目的是削弱伊朗政權的各種惡毒活動，迫使伊朗政權改變其行為。”
美國財政部負責反恐和金融情報的副部長辛格爾·曼德爾克警告說：
“美國財政部將積極追查伊朗和其它流氓政權，這些政權試圖利用數字貨幣和網絡以及“反洗錢/反洗錢”安全保障方面的弱點進一步實現其邪惡目標。”
