?英國金融行為監管局(FCA)已寫信給銀行首席執行官，了解他們在處理加密貨幣時面臨的潛在風險。作為英國約58,000家金融服務公司和英國金融
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英國金融行為監管局(FCA)已寫信給銀行首席執行官，了解他們在處理加密貨幣時面臨的潛在風險。
作為英國約58,000家金融服務公司和英國金融市場的監管機構，FCA在此之前就投資加密貨幣的風險發布了正式的警告。
在這次最新的警告中，FCA專門針對銀行，并敦促對客戶和客戶活動進行更嚴格的審查，如果他們被認為正在處理該機構所稱的“加密貨幣投資”。
對于使用加密貨幣向消費者提供服務的銀行客戶，采取適當措施降低金融犯罪風險包括“對客戶業務中的關鍵人員進行盡職調查”和“確保現有金融犯罪框架充分反映與加密相關的活動該公司參與其中。“
雖然并非所有持有或交易加密貨幣的企業和個人都會帶來相同程度的風險，但FCA確實標示出一些“高風險”指標。其中包括使用國家資助的加密貨幣的客戶，“該賬戶旨在規避國際金融制裁” - 可能暗示交易委內瑞拉的石油令牌會讓您的賬戶被凍結。
包括被視為向令牌銷售或初始代幣產品(ICO)發送大額款項的零售客戶。根據FCA的信函，這些客戶處于“高度”投資欺詐風險。
并非所有使用加密貨幣的動機都是犯罪行為，但鑒于加密貨幣“潛在的匿名性和在各國之間轉移貨幣的能力”，FCA預計金融公司在處理涉及加密貨幣的案件時應特別小心。
