日本金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)在該國(guó)運(yùn)營(yíng)的所有加密貨幣交易所都設(shè)定了 5 個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)。這些規(guī)則適用于現(xiàn)有的交易所運(yùn)營(yíng)商，以及首次申請(qǐng)注冊(cè)的交易所
日本金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)在該國(guó)運(yùn)營(yíng)的所有加密貨幣交易所都設(shè)定了 5 個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)。這些規(guī)則適用于現(xiàn)有的交易所運(yùn)營(yíng)商，以及首次申請(qǐng)注冊(cè)的交易所運(yùn)營(yíng)商。在批準(zhǔn)之前，將對(duì)所有交易所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。
防止 Coincheck 2.0
據(jù)《日經(jīng)新聞》周日?qǐng)?bào)道，日本所有的加密貨幣交易所都必須遵守五項(xiàng)新的標(biāo)準(zhǔn)，即日本金融服務(wù)管理局 (FSA) 制定了新的加密貨幣交易注冊(cè)規(guī)則。該機(jī)構(gòu)的目標(biāo)是促進(jìn)合規(guī)和保護(hù)客戶資產(chǎn)，并“防止類似 Coincheck 丑聞的另一種數(shù)字貨幣盜竊行為”，新聞媒體補(bǔ)充道。
Coincheck 是日本最大的加密交易所之一，1 月份被黑客入侵，損失了 580 億日元 (約合 5.31 億美元) 的加密貨幣 NEM。此后，該交易所被一家領(lǐng)先的在線經(jīng)紀(jì)公司 Monex Group 收購(gòu)。
一位金融服務(wù)管理局的官員向日經(jīng)新聞解釋說(shuō)，除了文件之外，登記程序現(xiàn)在還包括初步訪問(wèn)，以確定交易所的運(yùn)作方式。出版了：與政府登記的交易所運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在需要滿足五個(gè)廣泛的標(biāo)準(zhǔn)。
五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
在日本，所有的加密貨幣交易都必須遵守五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的第一個(gè)，這五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)涉及系統(tǒng)管理。該機(jī)構(gòu)將確保交易所“不會(huì)將貨幣存儲(chǔ)在聯(lián)網(wǎng)的電腦中，并且必須為貨幣轉(zhuǎn)賬設(shè)置多個(gè)密碼”，該刊物詳細(xì)說(shuō)明。
洗錢(qián)的預(yù)防措施構(gòu)成了第二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。交易所“需要更加努力地工作，以防止洗錢(qián)，通過(guò)驗(yàn)證客戶身份的大額轉(zhuǎn)賬。”
第三，客戶資產(chǎn)管理。英國(guó)金融服務(wù)管理局希望確保它們“謹(jǐn)慎管理，與外匯資產(chǎn)分開(kāi)管理”。根據(jù)新聞機(jī)構(gòu)的說(shuō)法，交易所運(yùn)營(yíng)商將被要求每天多次查看客戶賬戶余額，以尋找改道的跡象，并“制定規(guī)則，防止他們的官員使用客戶資金或虛擬貨幣。”
日本所有的加密貨幣兌換都必須遵守五項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)交易所上市的加密貨幣種類也會(huì)有新的限制。具體來(lái)說(shuō) , 強(qiáng)調(diào)出版。“那些不愿透露姓名、很容易被用于洗錢(qián)的人將被禁止。”bitcoin.com 最近報(bào)道稱，英國(guó)金融服務(wù)管理局 (FSA) 正在向各交易所施壓，要求其將“Monero”等隱私貨幣退市。
最后，必須加強(qiáng)交流的內(nèi)部程序。他們“將需要將股東與管理層分開(kāi)。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)角色也將與資產(chǎn)管理角色分離，以防止員工為了自己的利益而操縱系統(tǒng)。
5 點(diǎn)框架適用于所有的交易所
日本所有的加密貨幣交易所都必須遵守五項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)，這五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成了 FSA 的“新五點(diǎn)框架”，允許該機(jī)構(gòu)“提前進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估并識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)”。新的規(guī)定將適用于現(xiàn)有的交易所，也適用于進(jìn)入市場(chǎng)的新交易所。鼓勵(lì)那些不遵守這五條規(guī)則的人退出該業(yè)務(wù)。
目前，在日本有 16 個(gè)政府批準(zhǔn)的秘密交易平臺(tái)。此外，仍有 7 個(gè)其他國(guó)家可以根據(jù)修訂后的《基金結(jié)算法》行事，而它們的申請(qǐng)正在由該機(jī)構(gòu)審查。
據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，英國(guó)金融服務(wù)管理局可能會(huì)在夏季開(kāi)始接受新的交易所登記申請(qǐng)。該機(jī)構(gòu)最近透露，大約有 100 家公司有興趣申請(qǐng)注冊(cè)。新聞媒體闡述：英國(guó)金融服務(wù)管理局將首先審查那些尋求政府注冊(cè)的經(jīng)營(yíng)者提交的文件。然后，它將派檢查員到那些通過(guò)初步審查的人審查他們的系統(tǒng)操作，并核實(shí)雇員人數(shù)。
